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冒充老板,大学毕业生组团诈骗18万

文章来源: AG真人平台官网发布时间:2021-12-11 00:58
本文摘要:诈骗分子通过窃取企业财会人员QQ号,然后假冒老板QQ对其实行诈骗,这样的手段江苏警方早已揭露过多次。不过,最近此类案件的作案手法有了新的变化。 南京雨花台警方砸毁一诈骗团伙,该团伙由一名大学毕业生重新组建,他设置的“我是你领导”骗局极具迷惑性。通讯员苏宫新现代快报记者陶维洲 案发:46O46O “老板”QQ群让会计学汇款46O 今年5月28日,南京雨花台公安分局收到辖区一企业会计小芳(化名)报警,称之为遭遇QQ诈骗,损失18万元。

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诈骗分子通过窃取企业财会人员QQ号,然后假冒老板QQ对其实行诈骗,这样的手段江苏警方早已揭露过多次。不过,最近此类案件的作案手法有了新的变化。

南京雨花台警方砸毁一诈骗团伙,该团伙由一名大学毕业生重新组建,他设置的“我是你领导”骗局极具迷惑性。通讯员苏宫新现代快报记者陶维洲  案发:46O46O  “老板”QQ群让会计学汇款46O  今年5月28日,南京雨花台公安分局收到辖区一企业会计小芳(化名)报警,称之为遭遇QQ诈骗,损失18万元。

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46O  据小芳体现,当天下午5点左右,她被拖入一个QQ群,里面有“老板”,还有同事。“老板”称之为自己在外面讲做生意,让她将18万元货款南流一个公司账号。小芳看账号是南京一家企业的,之后没有多想要,立刻按照“老板”命令汇款。

没多久,老板返回公司,小芳汇报后才闻骗。46O  调查:46O46O  18万入“皮包公司”账户46O  警方调查找到,18万元转入该企业账户后,3分钟内就被人转走,转入广东一个人的账户。之后,这些钱又被人分为7批,南流了另外7个银行账户,并于当天晚上在广西桂林被人拿走。

46O  似乎案件背后有个诈骗团伙。警方调查找到,账户所属南京这家公司是个“皮包公司”,今年5月5日登记注册。办理一系列业务的是3名男子,严某、姜某和马某,法人代表是严某。

46O  迅速,警方寻找了严某。他称之为,自己是按照姜某和马某的拒绝在南京登记了公司,自己不过借此拿了几百元好处费,姜某和马某平时在苏州。在当地警方因应下,民警迅速摸清了姜某和马某的身份。46O  姜某是一个专门挪用他人银行卡的“黄牛”,而马某则是他的手下。

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姜某每天都会招募一批人到苏州各个银行办理银行卡,然后再以500-600元的价格展开并购,之后这些银行卡之后被其调高推倒卖给诈骗分子。46O  抓获:46O46O  诈骗团伙派的是大学生46O  办案民警根据钱款流向赶到广西,经过调查,可行性瞄准这伙诈骗嫌疑人躲藏在广西来宾市某小区。46O  7月9日,南京警方赶往来宾抓获。

此时团伙成员正在用电脑实行诈骗,警方将涉及人员掌控。46O  经现场审问,该团伙共计由7人构成,为首者龙某是80后,毕业于广西某大学。

龙某对传统假冒老板QQ被骗会计学骗术展开“改篇”,又寻找大学时寄居一个宿舍的好兄弟李某,同时还纳上大专毕业的表妹,还让4个同村人重新加入团伙。经警方核实,龙某团伙今年以来作案数十起,涉嫌金额上百万元。据龙某交代,有时一天就能入账十多万元。

46O  目前,龙某等7人因涉嫌诈骗已被刑事拘留,姜某和马某则因涉嫌阻碍信用卡管理罪也被批准逮捕。


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